В Киеве
UA | RU
Prompolitinform

Банки намерены ограничить карточные переводы некоторых украинцев

Финансы 12.03.2024
банки і карткові перекази

Нацбанк прорабатывает проект по ограничению карточных переводов и введению предельных лимитов обналичивания через терминалы самообслуживания. Об этом сообщает Технофан, информирует портал PromPolitInform.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетьманцев сообщил, что законодательная инициатива направлена на предотвращение «теневых финансовых операций» и незаконную деятельность держателя карты и других лиц, которые могут использовать ее.

По его словам, 99% операций абсолютно типичны и проводятся украинцами ежедневно. Несмотря на успехи в сегменте безналичных платежей, присутствуют отдельные схемы осуществления запрещенных видов хозяйственной деятельности, которые должны вызвать подозрение финансовой структуры и правоохранителей.

«Речь идет об определенных аномальных операциях, которые используются торговцами наркотиками, нелегальными спиртными напитками, табачными изделиями, а также незаконной организации и проведения азартных игр. Это большие преступные «бизнесы», которые пытаются вовлечь в свои схемы многих людей, чтобы отмыть свои деньги через банковскую систему», – отметил Даниил Гетманцев.

Депутат объяснил, как это работает на практике. Например, торговец наркотиками может заключить соглашение с держателем банковской карты, на которую будут собирать переводы от десятков и даже сотен клиентов. В то же время владельцу карты они платят за это небольшую комиссию.

Нацбанк знает и о других подобных схемах и готовится бороться с ними на законодательном уровне.

В данном проекте предлагается обязать владельца карты отчитываться о нестандартных операциях. Если он докажет, что они не нарушают закон Украины, его счет и средства будут разблокированы. Также в НБУ напомнили, что в случае незаконной деятельности, в том числе отмывания денег, может наступить уголовная ответственность.

Другие материалы раздела Финансы

В ЕС одобрили использование доходов от замороженных активов РФ в помощь Украине

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский сегодня, 21 мая, сообщил, что государства-члены Европейского Союза одобрили план использования доходов от замороженных активов РФ. Об этом информирует Буквы, сообщает портал PromPolitInform. 90% этих средств выделят для ВСУ,… Продолжение…


По программе «Собственное дело» 16,6 тысяч украинцев получат микрогранты на развитие бизнеса

С начала действия программы «Собственное дело» ее победителями уже стали 16,6 тысяч украинцев, которые получат 4 миллиарда гривен на начало или развитие своего бизнеса. Об этом сообщает Минэкономики Украины, информирует портал PromPolitInform. «4 миллиарда гривен… Продолжение…


Совет ЕС одобрил регулярные платежи Украине в рамках Ukraine Facility на 50 миллиардов евро

Сегодня, 14 мая, Совет Европейского Союза принял план для Ukraine Facility, определяющий намерения правительства Украины по восстановлению, реконструкции и модернизации страны, а также реформы, которые он планирует осуществить в рамках процесса вступления в ЕС в… Продолжение…


Совет ЕС утвердил план по программе Ukraine Facility: в бюджет поступит 1,9 млрд евро

Совет Европейского Союза по экономическим и финансовым вопросам одобрил План Украины в рамках Инструмента ЕС Ukraine Facility на 2024-2027 годы. Об этом сообщает пресс-служба Минфина, информирует портал PromPolitInform. «Таким образом, процедура для запуска прямой бюджетной поддержки в рамках первого… Продолжение…


Бюро экономической безопасности с начала года перечислило в бюджет 2,74 миллиарда гривен

Бюро экономической безопасности с начала текущего года обеспечили возмещение почти 2,74 млрд грн нанесенного государству ущерба в завершенных уголовных производствах. Из них интересам государства и территориальным общинам возмещено почти 2,68 млрд. грн. Об этом сообщает… Продолжение…


Рада предоставила производителям оружия доступ к льготным кредитам

Верховная Рада Украины приняла закон, который предоставляет предприятиям оборонно-промышленного сектора доступ к кредитам по программе «Доступные кредиты 5-7-9%». Об этом сообщил заместитель председателя комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский у себя в Facebook, информирует портал PromPolitInform. «Верховная… Продолжение…


Все материалы раздела
О нас / Контакты / Реклама

© Prompolitinform, 2015-2024
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на prompolit.info. Редакция портала Prompolitinform может не разделять позицию авторов

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: