Наприкінці червня Національний банк зобов'язав державну Укрпошту звільнити її керівника Ігоря Смілянського через невідповідність вимогам професійної придатності. За даними регулятора, компанія фігурувала в операціях із приймання 11,9 мільярда гривень готівки невідомого походження з порушенням правил фінансового моніторингу.
Про це повідомляє Економічна правда, інформує портал ПромПолітІнформ.
Наприкінці червня Національний банк зобов’язав державну Укрпошту звільнити багаторічного керівника Ігоря Смілянського через невідповідність вимогам професійної придатності. На виконання цього рішення регулятор надав пʼять робочих днів, проте Смілянський залишається на посаді та готує документи для судового оскарження. Публічному конфлікту передувала перевірка Нацбанку за період із 1 січня 2022 року по 31 липня 2023-го, результати якої виявили порушення у сфері фінансового моніторингу.
За висновками перевірки, поштовий оператор здійснював нетипові операції та прийшов готівкову виручку від компаній на загальну суму 11,9 мільярда гривень. Левова частка коштів, а саме 11,4 мільярда гривень, надійшла від шести товариств з обмеженою відповідальністю, зокрема пов’язаних із мережами платіжних терміналів. У лютому 2024 року НБУ оштрафував Укрпошту на 17,39 мільйона гривень, і держкомпанія сплатила цей штраф без оскарження.
Порядок здійснення операцій викликав перевірку
Ключова претензія регулятора полягає в тому, що Укрпошта приймала готівку без належних заходів фінансового моніторингу та не перевіряла джерела походження коштів. Держкомпанія пояснювала це потребою в готівці для виплати пенсій та соціальних платежів у прифронтових районах, проте значну частину коштів приймали на заході країни та інкасували на рахунок в Ощадбанку. У лютому 2023 року Ощадбанк повідомив регулятора про різке збільшення обсягів готівки, яку Укрпошта здає на заході України без спеціалізованого транспорту та охорони.
Окрім цього, перевірка виявила знижену комісію для зазначених шести компаній у розмірі від 0,001% до 0,1% замість стандартної ставки 0,2%. На цих операціях поштовий оператор заробив 8,7 мільйона гривень замість потенційних 22,8 мільйона гривень. За фактом завдання збитків Служба безпеки України відкривала кримінальне провадження та проводила виїмку документів у Нацбанку.
Позиція керівника Укрпошти
Ігор Смілянський відкинув звинувачення у відмиванні готівки та вказав, що держкомпанія отримувала кошти від суб’єктів, які мали ліцензії Нацбанку. «Питання просте: якщо ми маємо справу з “Айбокс банком”, який має ліцензію від НБУ, чи маю я ставити додаткові питання?», — сказав Смілянський. Він також додав, що Укрпошта працювала як інкасатор, забираючи готівку та розміщуючи її в банку через відсутність банківських відділень у більшості населених пунктів.
Знижені ставки комісії керівник держкомпанії пояснив умовами співпраці з великими контрагентами задля отримання доходу. Після перевірки НБУ Укрпошта припинила надавати послугу з приймання готівкової виручки в підприємств, щоб уникнути нових звинувачень. Тим часом питання дотримання правил фінмоніторингу та подальшої долі керівника поштового оператора продовжують розглядатися на рівні уряду та наглядових органів.
Фото: ЕП
Читайте також: Польща заблокувала «Укрпошту»: компанія змушена об’їжджати сусідню країну
