В конце июня Национальный банк обязал государственную Укрпочту уволить ее руководителя Игоря Смелянского из-за несоответствия требованиям профессиональной пригодности. По данным регулятора, компания фигурировала в операциях по приему 11,9 миллиарда гривен наличных неизвестного происхождения с нарушением правил финансового мониторинга.
Об этом сообщает Экономическая правда, информирует портал ПромПолитИнформ.
В конце июня Национальный банк обязал государственную Укрпочту уволить многолетнего руководителя Игоря Смелянского из-за несоответствия требованиям профессиональной пригодности. На выполнение этого решения регулятор предоставил пять рабочих дней, однако Смелянский остается в должности и готовит документы для судебного обжалования. Публичному конфликту предшествовала проверка Нацбанка за период с 1 января 2022 года по 31 июля 2023-го, результаты которой выявили нарушения в сфере финансового мониторинга.
По выводам проверки, почтовый оператор осуществлял нетипичные операции и принимал наличную выручку от компаний на общую сумму 11,9 миллиарда гривен. Левовая часть средств, а именно 11,4 миллиарда гривен, поступила от шести обществ с ограниченной ответственностью, в частности связанных с сетями платежных терминалов. В феврале 2024 года НБУ оштрафовал Укрпочту на 17,39 миллиона гривен, и госкомпания уплатила этот штраф без обжалования.
Порядок осуществления операций вызвал проверку
Ключевая претензия регулятора заключается в том, что Укрпочта принимала наличные без надлежащих мер финансового мониторинга и не проверяла источники происхождения средств. Госкомпания объясняла это необходимостью в наличных для выплаты пенсий и социальных платежей в прифронтовых районах, однако значительную часть средств принимали на западе страны и инкассировали на счет в Ощадбанке. В феврале 2023 года Ощадбанк сообщил регулятору о резком увеличении объемов наличных, которые Укрпочта сдает на западе Украины без специализированного транспорта и охраны.
Кроме этого, проверка выявила сниженную комиссию для указанных шести компаний в размере от 0,001% до 0,1% вместо стандартной ставки 0,2%. На этих операциях почтовый оператор заработал 8,7 миллиона гривен вместо потенциальных 22,8 миллиона гривен. По факту причинения убытков Служба безопасности Украины открывала уголовное производство и проводила выемку документов в Нацбанке.
Позиция руководителя Укрпочты
Игорь Смелянский отверг обвинения в отмывании наличных и указал, что госкомпания получала средства от субъектов, имевших лицензии Нацбанка. «Вопрос прост: если мы имеем дело с «Айбокс банком», который имеет лицензию от НБУ, должен ли я задавать дополнительные вопросы?», — сказал Смелянский. Он также добавил, что Укрпочта работала как инкассатор, забирая наличные и размещая их в банке из-за отсутствия банковских отделений в большинстве населенных пунктов.
Сниженные ставки комиссии руководитель госкомпании объяснил условиями сотрудничества с крупными контрагентами ради получения дохода. После проверки НБУ Укрпочта прекратила предоставлять услугу по приему наличной выручки у предприятий, чтобы избежать новых обвинений. Тем временем вопросы соблюдения правил финмониторинга и дальнейшей судьбы руководителя почтового оператора продолжают рассматриваться на уровне правительства и надзорных органов.
Фото: ЭП
Читайте также: В Украине почти каждую неделю курят отделения «Укрпочты» — Смелянский
