Національний банк України заборонив низці компаній та інтернет-сервісам під брендом «MONEY24/7» надавати фінансові послуги через відсутність відповідних ліцензій. Регулятор виявив, що мережа незаконно здійснювала валютні операції, залучала кошти та проводила грошові перекази. Про це повідомляє портал ПромПолітІнформ з посиланням на інформацію Національного банку України.
Заборона поширюється на діяльність ТОВ «МАНІ24.7 АГЕНЦІЯ», ТОВ «ЛЕГИОН 1913», ТОВ «ОАО 1913», ТОВ «ТРИКОТАЖНА МОЗАЇКА», ТОВ «ФУ «ГГЛА», а також Андрія Вікторовича Смірнова. Обмеження стосуються операцій через вебсайт https://money24.kiev.ua/, брендовані телеграм-канали та боти, а також усі інформаційні ресурси, що використовують торговельну марку «MONEY24/7».
Виявлені ознаки безліцензійної діяльності
Під час наглядових заходів регулятор зафіксував агресивну рекламу сервісів мережі та відсутність у більшості зазначених суб’єктів дозволів на надання фінпослуг. Винятком є ТОВ «ФУ «ГГЛА», яке може продовжувати операції з торгівлі готівковою валютою виключно в межах наявної ліцензії.
У діях компаній НБУ розпізнав ознаки надання послуг із залучення коштів та банківських металів, а також здійснення переказів без відкриття рахунків. Правління банку встановило, що діяльність усіх вказаних осіб перебуває під вирішальним впливом кінцевого бенефіціарного власника Андрія Вікторовича Смірнова.
Правові підстави рішення регулятора
Рішення про заборону було ухвалене 17 серпня 2026 року за рекомендацією Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури. Документ ґрунтується на профільних законах про фінансові послуги, платіжні операції та валютне регулювання.
Національний банк наголошує на необхідності перевірки наявності чинних ліцензій у фінансових установ перед початком співпраці. Інформацію про статус компаній можна знайти на офіційному інтернет-представництві регулятора у розділі, присвяченому попередженню про безліцензійну діяльність.
Фото: НБУ
Читайте також: КПІ ім. Ігоря Сікорського став першим закладом освіти, що підключився до BankID НБУ
