Национальный банк Украины запретил ряду компаний и интернет-сервисов под брендом «MONEY24/7» предоставлять финансовые услуги из-за отсутствия соответствующих лицензий. Регулятор обнаружил, что сеть незаконно осуществляла валютные операции, привлекала средства и проводила денежные переводы. Об этом сообщает портал ПромПолитИнформ со ссылкой на информацию Национального банка Украины.
Запрет распространяется на деятельность ООО «МАНИ24.7 АГЕНТСТВО», ООО «ЛЕГИОН 1913», ООО «ОАО 1913», ООО «ТРИКОТАЖНАЯ МОЗАИКА», ООО «ФУ «ГГЛА», а также Андрея Викторовича Смирнова. Ограничения касаются операций через веб-сайт https://money24.kiev.ua/, брендированные телеграм-каналы и боты, а также все информационные ресурсы, использующие торговую марку «MONEY24/7».
Выявленные признаки безлицензионной деятельности
В ходе надзорных мероприятий регулятор зафиксировал агрессивную рекламу сервисов сети и отсутствие у большинства указанных субъектов разрешений на предоставление финуслуг. Исключением является ООО «ФУ «ГГЛА», которое может продолжать операции по торговле наличной валютой исключительно в пределах имеющейся лицензии.
В действиях компаний НБУ распознал признаки предоставления услуг по привлечению средств и банковских металлов, а также осуществлению переводов без открытия счетов. Правление банка установило, что деятельность всех указанных лиц находится под решающим влиянием конечного бенефициарного владельца Андрея Викторовича Смирнова.
Правовые основания решения регулятора
Решение о запрете было принято 17 августа 2026 года по рекомендации Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры. Документ основывается на профильных законах о финансовых услугах, платежных операциях и валютном регулировании.
Национальный банк подчеркивает необходимость проверки наличия действующих лицензий у финансовых учреждений перед началом сотрудничества. Информацию о статусе компаний можно найти на официальном интернет-представительстве регулятора в разделе, посвященном предупреждению о безлицензионной деятельности.
Фото: НБУ
