БЕБ
Масштабна спецоперація БЕБ: як відмивали мільярди через 500 компаній
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) спільно з Нацполіцією викрили гігантський «конвертаційний центр», через який пройшло близько 18 млрд грн тіньових коштів. Міжнародна мережа обслуговувала сотні компаній, допомагаючи їм мінімізувати податки та легалізувати сумнівні товари. При
інші матеріали розділу БЕБ
БЕБ арештувало 700 мільйонів гривень на рахунках онлайн-казино
Співробітники казино налагодили схему ухилення від сплати податків. Бюро економічної безпеки України арештувало 700 млн гривень на рахунках одного з найбільших онлайн-казино. Компанію підозрюють в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків. Про це пише
Результативні обшуки. СБУ вилучила в «Укрнафти» і «Укртатнафти» нафтопродуктів на майже 800 млн грн
Служба безпеки України і БЕБ продовжують розслідувати схеми колишнього менеджменту ПАТ «Укрнафта» і ПАТ «Укртатнафта». На базах і складах компаній вилучили нафтопродуктів на майже 800 млн грн. Як інформує портал PrоmPolitInform, про це повідомила пресслужба
У Метінвест Ахметова проводять обшуки. БЕБ говорить про збитки державі на 18 млрд
У «Метінвест» заявляють, що на гірничо-збагачувальних підприємствах компанії у Кривому Розі представники правоохоронних органів проводять слідчі дії. Про це компанія повідомляє у Фейсбуці, передає портал PrоmPolitInform. Як наголошують у компанії, «вилучається комп’ютерна техніка, чиниться тиск
Податкову міліцію ліквідовано, Фіскальна служба – у процесі
Підрозділ податкової міліції Державної фіскальної служби з 24 листопада було ліквідовано, сама служба досі у процесі. Про це повідомило Міністерство фінансів у відповідь на запит Економічної правди, передає портал PrоmPolitInform. Так, із набуттям чинності розпорядження уряду про
