Найбільший штраф у понад 30,7 млн грн отримала страхова компанія «УСГ»
У серпні 2026 року Національний банк України застосував заходи впливу до одного банку та чотирьох небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. Найбільший штраф у розмірі понад 30,7 млн грн отримала страхова компанія «УСГ». Про це повідомляє портал ПромПолітІнформ з посиланням на інформацію Національного банку України.
Санкції до фінансових установ було застосовано через невиконання вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, а також фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення. Регулятор виявив системні порушення, зокрема у сфері здійснення належної перевірки клієнтів та використання ризик-орієнтованого підходу.
Штраф для АБ «Укргазбанк»
Державний «Укргазбанк» отримав штраф у розмірі 17,6 млн грн. За даними Нацбанку, фінустанова неналежно виконувала обов’язки з перевірки клієнтів та ігнорувала вимоги щодо застосування посилених заходів контролю для осіб із високим рівнем ризику ділових відносин. Крім того, банк не забезпечив своєчасного надання достовірної інформації на запити регулятора, що ускладнило здійснення наглядових функцій.
Порушення в ПАТ «СК «УСГ»
Найбільшу суму стягнення — 30 765 792 грн — призначено ПАТ «СК «УСГ». Виявлені порушення охоплюють весь спектр внутрішнього фінансового моніторингу: від відсутності оновлених внутрішніх документів до недотримання процедур щодо політично значущих осіб (РЕР). Компанія також не надала повною мірою документи, запитані регулятором, та припустилася помилок при підготовці звітних даних.
Окрім значного грошового штрафу, до страхової компанії застосовано письмове застереження через неналежне дотримання правил надання статистичної звітності під час дії особливого періоду. Наразі регулятор продовжує здійснювати посилений нагляд за діяльністю учасників ринку, які не забезпечили належний рівень прозорості фінансових операцій.
Фото: НБУ
Читайте також: Цифра дня: 9,9 млрд грн надійшло на спецрахунок НБУ для Сил оборони у серпні
