Самый крупный штраф в размере более 30,7 млн грн получила страховая компания «УСГ»
В августе 2026 года Национальный банк Украины применил меры воздействия к одному банку и четырем небанковским финансовым учреждениям за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Крупнейший штраф в размере более 30,7 млн грн получила страховая компания «УСГ». Об этом сообщает портал ПромПолитИнформ со ссылкой на информацию Национального банка Украины.
Санкции к финансовым учреждениям были применены из-за невыполнения требований законодательства по предотвращению и противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Регулятор выявил системные нарушения, в частности в сфере осуществления надлежащей проверки клиентов и использования риск-ориентированного подхода.
Штраф для АБ «Укргазбанк»
Государственный «Укргазбанк» получил штраф в размере 17,6 млн грн. По данным Нацбанка, финучреждение ненадлежащим образом выполняло обязанности по проверке клиентов и игнорировало требования по применению усиленных мер контроля для лиц с высоким уровнем риска деловых отношений. Кроме того, банк не обеспечил своевременное предоставление достоверной информации на запросы регулятора, что усложнило осуществление надзорных функций.
Нарушения в ПАО «СК «УСГ»
Наибольшая сумма взыскания — 30 765 792 грн — назначена ПАО «СК «УСГ». Выявленные нарушения охватывают весь спектр внутреннего финансового мониторинга: от отсутствия обновленных внутренних документов до несоблюдения процедур в отношении политически значимых лиц (РЕР). Компания также не предоставила в полной мере документы, запрошенные регулятором, и допустила ошибки при подготовке отчетных данных.
Помимо значительного денежного штрафа, к страховой компании применено письменное предостережение из-за ненадлежащего соблюдения правил предоставления статистической отчетности во время действия особого периода. Сейчас регулятор продолжает осуществлять усиленный надзор за деятельностью участников рынка, которые не обеспечили надлежащий уровень прозрачности финансовых операций.
Фото: НБУ
