Зловмисники використовували криптовалютні інструменти для легалізації тіньових фінансів
В Україні викрили злочинну організацію, яка через криптовалютні операції вивела у тінь 23,5 млрд гривень. Внаслідок протиправної діяльності бюджет недоотримав близько 3 млрд гривень податкових платежів. Про це повідомляє РБК-Україна (Сергій Козачук) з посиланням на телеграм-канал Офісу Генерального прокурора, інформує портал ПромПолітІнформ.
У межах масштабного розслідування Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора припинило діяльність конвертаційного центру. Згідно з матеріалами справи, учасники схеми щомісяця пропускали через свої рахунки близько пів мільярда гривень.
Деталі фінансової схеми
Основний метод роботи угруповання полягав у конвертації безготівкових коштів у готівку за допомогою криптовалютних інструментів. Загальний обсяг фінансових операцій, проведених через цю мережу, сягнув 23,5 млрд гривень.
Дії зловмисників призвели до значних втрат для державного бюджету. За попередніми розрахунками слідчих, сума несплачених податків складає близько 3 млрд гривень.
Наслідки слідчих дій
Детективи БЕБ провели 50 обшуків на об’єктах, пов’язаних із діяльністю центру. Під час заходів вилучено значні обсяги готівкових коштів у національній та іноземній валютах.
Фігурантам справи оголошено про підозру у вчиненні злочинів. Правоохоронні органи готують додаткові матеріали для оприлюднення за результатами завершення слідчих дій.
Фото: РБК-Україна
Читайте також: БЕБ викрило конвертаційний центр для тіньових розрахунків в агросекторі
