Злоумышленники использовали криптовалютные инструменты для легализации теневых финансов
В Украине разоблачили преступную организацию, которая через криптовалютные операции вывела в тень 23,5 млрд гривен. В результате противоправной деятельности бюджет недополучил около 3 млрд гривен налоговых платежей. Об этом сообщает РБК-Украина (Сергій Козачук) со ссылкой на телеграм-канал Офиса Генерального прокурора, информирует портал ПромПолитИнформ.
В рамках масштабного расследования Бюро экономической безопасности под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора пресекло деятельность конвертационного центра. Согласно материалам дела, участники схемы ежемесячно пропускали через свои счета около полумиллиарда гривен.
Детали финансовой схемы
Основной метод работы группировки заключался в конвертации безналичных средств в наличные с помощью криптовалютных инструментов. Общий объем финансовых операций, проведенных через эту сеть, достиг 23,5 млрд гривен.
Действия злоумышленников привели к значительным потерям для государственного бюджета. По предварительным расчетам следователей, сумма неуплаченных налогов составляет около 3 млрд гривен.
Последствия следственных действий
Детективы БЭБ провели 50 обысков на объектах, связанных с деятельностью центра. В ходе мероприятий изъяты значительные объемы наличных средств в национальной и иностранной валютах.
Фигурантам дела объявлено о подозрении в совершении преступлений. Правоохранительные органы готовят дополнительные материалы для обнародования по результатам завершения следственных действий.
Фото: РБК-Украина
Читайте также: БЭБ разоблачило конвертационный центр для теневых расчетов в агросекторе
