Фігурант легалізував понад 2 млн доларів незаконного походження
Прокурор САП за матеріалами НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника начальника Київської митниці. Експосадовця звинувачують у легалізації понад 2 млн дол. США, які пішли на зведення готельного комплексу в селі Поляниця Івано-Франківської області. Про це повідомляє портал ПромПолітІнформ з посиланням на телеграм-канал САП (Спеціалізованої антикорупційної прокуратури), за даними Національного антикорупційного бюро України.
Слідство встановило, що фігурант протягом 2020–2021 років звів та запустив в експлуатацію готель разом із рестораном на території курорту Буковель. На ці цілі він спрямував значну суму капіталу, яка не мала офіційних джерел підтвердження. Весь процес реалізовувався поза легальними фінансовими механізмами.
Майно на родича
Для маскування справжнього власника нерухомість та прилеглі земельні наділи оформили на близького родича. Водночас колишній митник зберіг за собою повний контроль над комерційним об’єктом. Усі поточні рішення щодо функціонування комплексу приймалися ним особисто.
Доходи від інвестицій
Операційна діяльність готелю приносила прибутки протягом 2020–2025 років. Отримані кошти безпосередньо формувалися з використанням активів, в які влито капітал злочинного походження. Така схема дозволила забезпечити регулярний надходження грошових потоків.
Кримінальна відповідальність
Офіційну підозру особі оголосили у березні 2026 року відповідно до інкримінованої статті. Чинне законодавство передбачає суворе покарання за подібні правопорушення у вигляді тривалого ув’язнення. Окрім того, санкція містить конфіскацію майна та обмеження на право обіймати певні посади.
Ілюстративне фото: Mr.Rosewater / CC BY-SA 3.0
Читайте також: “Книга катів” оприлюднила дані 49 російських військових суддів, причетних до фабрикування вироків полоненим громадянам України
