Фигурант легализовал более 2 млн долларов незаконного происхождения
Прокурор САП по материалам НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя начальника Киевской таможни. Экс-чиновника обвиняют в легализации более 2 млн долл. США, которые пошли на возведение гостиничного комплекса в селе Поляница Ивано-Франковской области. Об этом сообщает портал ПромПолитИнформ со ссылкой на телеграм-канал САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры), по данным Национального антикоррупционного бюро Украины.
Следствие установило, что фигурант в течение 2020–2021 годов возвел и запустил в эксплуатацию отель вместе с рестораном на территории курорта Буковель. На эти цели он направил значительную сумму капитала, не имевшую официальных источников подтверждения. Весь процесс реализовывался вне легальных финансовых механизмов.
Имущество на родственника
Для маскировки истинного владельца недвижимость и прилегающие земельные наделы оформили на близкого родственника. В то же время бывший таможенник сохранил за собой полный контроль над коммерческим объектом. Все текущие решения относительно функционирования комплекса принимались им лично.
Доходы от инвестиций
Операционная деятельность отеля приносила прибыль в течение 2020–2025 годов. Полученные средства непосредственно формировались с использованием активов, в которые влит капитал преступного происхождения. Такая схема позволила обеспечить регулярное поступление денежных потоков.
Уголовная ответственность
Официальное подозрение лицу объявили в марте 2026 года в соответствии с инкриминируемой статьей. Действующее законодательство предусматривает суровое наказание за подобные правонарушения в виде длительного заключения. Кроме того, санкция содержит конфискацию имущества и ограничения на право занимать определенные должности.
Иллюстративное фото: Mr.Rosewater / CC BY-SA 3.0
Читайте также: «Книга палачей» обнародовала данные 49 российских военных судей, причастных к фабрикации приговоров пленным гражданам Украины
