БЕБ вилучило рекордні 630 мільйонів гривень у нелегальних обмінниках
Бюро економічної безпеки спільно з Офісом генпрокурора провели обшуки у мережі нелегальних обмінних пунктів "КИТ Group" та вилучили рекордні 630 млн грн готівкою. Правоохоронці заявляють про масштабну тіньову фінансову систему, яка роками працювала без ліцензій Нацбанку та надавала послуги з відмивання коштів. Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на ЕП, інформує портал ПромПолітІнформ.
Після введення Національним банком обмежень на табло обмінників та подальшого переходу до керованого плавання різниця між курсами дещо зменшилася, проте паралельний ринок зберігся. Безстрашність деяких фінансових точок пояснюється їхньою роботою поза правовим полем, оскільки регулятор не може позбавити ліцензії тих, хто її не має.
Деталі спецоперації правоохоронців
Правоохоронці провели близько 30 обшуків, під час яких виявили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, документацію та готівку в різних валютах, включно із забороненими російськими рублями. Мережа під вивіскою “КИТ Group” надавала послуги з ухилення від сплати податків та відмивання коштів без відображення у фінансовій звітності.
За кілька місяців до цієї операції Національний банк відкликав ліцензію у компанії “ФК ліберті фінанс”, якій раніше належала торговельна марка. Перевірка регулятора виявила безліцензійні перекази коштів через інтернет-сервіси та телеграм-боти, адреси яких збігалися з відділеннями “Ліберті фінансу”.
Позиція керівництва компанії
Власник “Ліберті фінансу” Антон Ткаченко у поясненнях регулятору заперечував зв’язок із ресурсами “КИТ Group” та заявляв, що продав права на відповідні торговельні марки. Сама компанія “КИТ Group” у відповідь на запити повідомила, що не є фінансовою установою і не має ліцензії на валютний обмін. Представники компанії зазначили, що вилучені кошти нібито належать партнерам, а юристи готують документи для підтвердження джерел їхнього походження.
На думку експертів та правоохоронців, обсяги таких структур перетворили їх на повноцінну паралельну банківську систему. Тіньові пункти обслуговують потреби незаконного бізнесу, конвертуючи готівку в криптовалюту та стейблкоїни для подальшого виведення за кордон в обхід процедур фінансового моніторингу.
Обсяги тіньового ринку
За оцінками Міжнародного валютного фонду, у 2025 році обсяг операцій зі стейблкоїнами в Україні досяг 58% від ВВП, перевищивши 100 мільярдів доларів. Водночас керівник БЕБ Олександр Цивінський наголошує на проблемі відсутності кримінальної відповідальності за безліцензійну фінансову діяльність у законодавстві України, що ускладнює боротьбу з тіньовими ринками порівняно з європейськими країнами.
Фото: Економічна правда
Читайте також: Китай зацікавився окупованими територіями України: медіа розкрили «таємні» зв’язки і бізнес-інтереси
