БЭБ изъяло рекордные 630 миллионов гривен в нелегальных обменниках
Бюро экономической безопасности совместно с Офисом генпрокурора провели обыски в сети нелегальных обменных пунктов КИТ Group и изъяли рекордные 630 млн грн наличными. Правоохранители заявляют о масштабной теневой финансовой системе, которая годами работала без лицензий Нацбанка и предоставляла услуги по отмыванию средств. Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на ЭП, информирует портал ПромПолитИнформ.
После введения Национальным банком ограничений на табло обменников и последующего перехода к управляемому плаванию разница между курсами несколько уменьшилась, однако параллельный рынок сохранился. Бесстрашие некоторых финансовых точек объясняется их работой вне правового поля, поскольку регулятор не может лишить лицензии тех, у кого ее нет.
Детали спецоперации правоохранителей
Правоохранители провели около 30 обысков, во время которых обнаружили компьютерную технику, мобильные телефоны, документацию и наличные в разных валютах, включая запрещенные российские рубли. Сеть под вывеской КИТ Group предоставляла услуги по уклонению от уплаты налогов и отмыванию средств без отражения в финансовой отчетности.
За несколько месяцев до этой операции Национальный банк отзывал лицензию у компании ФК либерти финанс, которой ранее принадлежала торговая марка. Проверка регулятора выявила безлицензионные переводы средств через интернет-сервисы и телеграм-боты, адреса которых совпадали с отделениями Либерти финанса.
Позиция руководства компании
Владелец Либерти финанса Антон Ткаченко в пояснениях регулятору отрицал связь с ресурсами КИТ Group и заявлял, что продал права на соответствующие торговые марки. Сама компания КИТ Group в ответ на запросы сообщила, что не является финансовым учреждением и не имеет лицензии на валютный обмен. Представители компании отметили, что изъятые средства якобы принадлежат партнерам, а юристы готовят документы для подтверждения источников их происхождения.
По мнению экспертов и правоохранителей, объемы таких структур превратили их в полноценную параллельную банковскую систему. Теневые пункты обслуживают потребности незаконного бизнеса, конвертируя наличные в криптовалюту и стейблкоины для последующего вывода за рубеж в обход процедур финансового мониторинга.
Объемы теневого рынка
По оценкам Международного валютного фонда, в 2025 году объем операций со стейблкоинами в Украине достиг 58% от ВВП, превысив 100 миллиардов долларов. В то же время руководитель БЭБ Александр Цивинский подчеркивает проблему отсутствия уголовной ответственности за безлицензионную финансовую деятельность в законодательстве Украины, что усложняет борьбу с теневыми рынками по сравнению с европейскими странами.
Фото: Экономическая правда
Читайте также: Китай заинтересовался оккупированными территориями Украины: медиа раскрыли «тайные» связи и бизнес-интересы
