С 1 июня 2025 г. украинские банки вводят новые лимиты на денежные переводы в рамках финансового мониторинга. Об этом информирует «Економічні новини», сообщает портал PromPolitInform.
Клиентам с низким и средним уровнем риска снижен допустимый объем транзакций — со 150 тыс. до 100 тыс. грн. грн в месяц.
Как объясняет эксперт Марина Павленко из Глобус Банка, банки ужесточают проверки на случай превышения лимитов или подозрительной активности. Счет могут заблокировать временно — до предоставления объяснений и документов по источнику средств.
Как избежать проблем:
Указывайте честно источники доходов и цели операций.
В случае блокировки сразу обратитесь в банк.
Всегда подтверждайте происхождение средств.
В перспективе банки обещают уменьшить жесткость правил, если будет внедрена эффективная автоматизированная проверка доходов и запущен соответствующий реестр.
