БЕБ
Правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом 23,5 млрд гривен
В Украине разоблачили преступную организацию, которая через криптовалютные операции вывела в тень 23,5 млрд гривен. В результате противоправной деятельности бюджет недополучил около 3 млрд гривен налоговых платежей.
Другие материалы раздела БЕБ
БЕБ арестовало 700 миллионов гривен на счетах онлайн-казино
Сотрудники казино наладили схему уклонения от уплаты налогов. Бюро экономической безопасности Украины арестовало 700 млн гривен на счетах одного из крупнейших онлайн-казино. Компанию подозревают в уклонении от уплаты 1,2 млрд грн налогов. Об этом пишет
Результативные обыски. СБУ изъяла у «Укрнафты» и «Укртатнафты» нефтепродуктов почти на 800 млн грн
Служба безопасности Украины и БЭБ продолжают расследовать схемы бывшего менеджмента ПАО «Укрнафты» и ПАО «Укртатнафты». На базах и складах компаний изъяли нефтепродуктов почти на 800 млн грн. Как информирует портал PromPolitInform об этом сообщила пресс-служба СБУ.
В Метинвесте Ахметова проводят обыски. БЭБ говорит об ущербе государству на 18 млрд
В «Метинвесте» заявляют, что на горно-обогатительных предприятиях компании в Кривом Роге представители правоохранительных органов проводят следственные действия. Об этом компания сообщает в Фейсбуке, передает портал PromPolitInform. Как отмечают в компании, «изымается компьютерная техника, оказывается давление
Налоговая милиция ликвидирована, Фискальная служба – в процессе
Подразделение налоговой милиции Государственной фискальной службы с 24 ноября было ликвидировано, сама служба все еще находится в процессе. Об этом сообщило Министерство финансов в ответ на запрос Экономической правды, передает портал PromPolitInform. Так, со вступлением в
