За организацию финансовых схем с номинальными владельцами карт грозит до шести лет тюрьмы
Президент Владимир Зеленский подписал закон №16013, вводящий уголовную ответственность за использование банковских «дроп-счетов» и манипуляции с платежными инструментами. За участие в подобных мошеннических схемах правонарушителям грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сообщает Укринформ, информирует портал ПромПолитИнформ.
Обновленное законодательство вносит изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины. Целью документа является защита финансовых активов граждан и борьба с неправомерными действиями, связанными с платежными средствами. В частности, криминализируется выпуск, подделка и незаконное использование платежных карт или инструкций, а также электронных денег.
Штрафы и сроки заключения
Наказание за подделку платежных инструментов определено в пределах от 3 до 7 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, или ограничением либо лишением свободы на срок до четырех лет. За незаконное завладение данными доступа к счетам и электронным кошелькам установлены штрафы от 4 до 8 тысяч минимумов или заключение до пяти лет.
Самые строгие санкции предусмотрены для случаев, когда преступление совершается повторно или организованной группой лиц по предварительному сговору. В таких ситуациях суд может назначить штраф от 5 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от четырех до шести лет.
Ответственность для участников схем
Нормативные изменения непосредственно направлены на пресечение деятельности так называемых «дропов» — номинальных владельцев счетов, используемых для проведения мошеннических транзакций. Отныне уголовно наказуемым является не только прямое мошенничество, но и передача, получение, хранение или продажа платежных карт и учетных данных, обеспечивающих функционирование незаконных финансовых инфраструктур.
Также закон допускает применение мер уголовно-правового характера к юридическим лицам, если правонарушения осуществлялись их представителями в интересах компании. Документ разработан для адаптации украинского законодательства к требованиям Директивы ЕС 2019/713, касающейся противодействия безналичным мошенничествам.
Фото: ОП
Читайте также: Владимир Зеленский призвал мужчин мобилизационного возраста вернуться в Украину
