Згідно з новими вимогами, підкреслюють в Нацбанку, з 28 квітня при переказі грошових коштів їх необхідно супроводжувати інформацією про платника і одержувача грошей.
Про це повідомляє НБУ, інформує портал PromPolitInfo.
Як роз’яснює регулятор, інформація про платника і одержувача повинна містити ідентифікацію та верифікацію як платника, так і одержувача коштів.
Нові правила вводяться в зв’язку з набранням чинності Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
При цьому нові вимоги не будуть поширюватися на:
оплату житлово-комунальних послуг, податків, штрафів, інших обов’язкових зборів і платежів (незалежно від суми);
оплату кредитів до 30 тис. грн;
перекази для оплати товарів і послуг за допомогою платіжної картки (або іншого електронного платіжного засобу), якщо її номер супроводжує переказ (незалежно від суми);
всі готівкові перекази в межах України до 5 тис. грн;
зняття коштів з власного рахунку.
У Нацбанку пояснили, що такі операції є низькоризиковими, тому не вимагають особливої уваги фінансових органів.
