Согласно новым требованиям, подчеркивают в Нацбанке, с 28 апреля при переводе денежных средств их необходимо сопровождать информацией о плательщике и получателе денег.
Об этом сообщает НБУ, информирует портал PromPolitInfo.
Как разъясняет регулятор, информация о плательщике и получателе должна содержать идентификацию и верификацию как плательщика, так и получателя средств.
Новые правила вводятся в связи с вступлением в силу Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
При этом новые требования не будут распространяться на:
оплату жилищно-коммунальных услуг, налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы);
оплату кредитов до 30 тыс. грн;
переводы для оплаты товаров и услуг с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);
все наличные переводы в пределах Украины до 5 тыс. грн;
снятие средств с собственного счета.
В Нацбанке пояснили, что такие операции являются низкорисковыми, поэтому не требуют особого внимания финансовых органов.
