Колишній начальник Одеського обласного ТЦК перебуває під вартою через підозру у незаконному збагаченні на 188 млн грн.
Державне бюро розслідувань та поліція Іспанії провели обшуки в іспанській нерухомості колишнього начальника Одеського ТЦК: віллу та офіс, записані на родичів експосадовця, арештовано. Про це повідомляє ДБР, інформує портал PromPolitInform.
“Працівники ДБР спільно з місцевою поліцією провели обшуки в іспанській нерухомості колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Одеси”, – йдеться в повідомленні.
У ході розслідування, крім іншого, встановлено, що він придбав два об’єкти нерухомості у місті Марбелья провінції Малага Королівства Іспанія.
Зокрема, у грудні 2022 року він організував покупку на імʼя своєї матері будинку вартістю понад 4 млн євро, загальною площею 857 кв. м на земельній ділянці 1530 кв. м. Також, у лютому 2023 року він придбав разом зі своєю дружиною офісне приміщення вартістю понад 500 тис. євро загальною площею 223,9 кв. м.
Деталі справи
13 грудня 2023 року на підставі надісланого Державним бюро розслідувань запиту про міжнародну правову допомогу, Національною поліцією Королівства Іспанія, за участі працівників Головного слідчого управління ДБР, проведено обшуки у придбаній родичами військкома вілли та офісного приміщення.
“У ході обшуків вилучено документи, які засвідчують право володіння та розпорядження вищевказаним майном членами його родини. На підставі зібраних доказів та запиту ДБР, компетентним органом Королівства Іспанія було накладено арешт на ці віллу та офісне приміщення”, – додають у відомстві.
Що передувало?
Проти колишнього військкома Євгена Борисова порушено кримінальне провадження за декількома статтями за фактами незаконного збагачення. ДБР затримало експосадовця у липні 2023 року, суд помістив його під варту. Того ж місяця підозрюваного було звільненого з військової служби.
Під час досудового розслідування Бюро зібрало величезний власний масив доказової бази. Проте для повноцінного та неупередженого розслідування вивчались й повідомлення ЗМІ. Також будуть досліджені матеріали НАЗК, яке також виявило ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського військкома на понад 188 млн грн.
За матеріалами розслідування ДБР суд наклав арешт на майно, гроші та банківські рахунки екс-начальника Одеського обласного ТЦК та СП та членів його сім’ї.
Серед раніше арештованого майна:
- земельні ділянки загальною площею понад 2 га в Одеській області;
- два будинки в Одесі загальною площею понад 420 кв. м;
- Домоволодіння в Одесі площею 78,5 га;
- дві квартири та 1/3 квартири в Одесі;
- автомобіль Toyota Land Cruiser, 2023 року випуску;
- автомобіль Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 року випуску;
- автомобіль Mercedes-Benz EQV, 2022 року випуску;
- автомобіль Mercedes-Benz GLE 400, 2021 року;
- автомобіль Porsche Macan GTS, 2016 року випуску;
- автомобіль Audi A6, 1999 року випуску та інше.
Сьогодні, 14 грудня, ДБР провело обшуки та вилучило документи на право володіння та розпорядження вищевказаним майном членами родини Борисова. За запитом ДБР орган Королівства Іспанія наклав арешт на віллу та офісне приміщення, що належать Борисову.
Фото — ДБР
