Президент ініціював кримінальну відповідальність за продаж рахунків
Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт №16013, який передбачає кримінальну відповідальність за незаконні дії з платіжними інструментами та створення «дроп-мереж». Документ встановлює штрафи до 170 тис. грн або позбавлення волі на строк до восьми років. Про це повідомляє Главком, інформує портал ПромПолітІнформ.
Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт №16013, який передбачає кримінальну відповідальність за незаконні дії з платіжними інструментами, індивідуальною обліковою інформацією та доступом до банківських і платіжних рахунків. Документ вносить зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою протидії так званим дроп-мережам. Глава держави визначив цей документ як невідкладний для позачергового розгляду парламентом.
Нова стаття 200¹ Кримінального кодексу стосуватиметься передачі, одержання, придбання, зберігання та іншого набуття платіжних інструментів і доступу до рахунків із метою використання для вчинення злочинів. За передачу платформ чи рахунків іншим особам для шахрайства передбачено штраф від 300 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 5100 до 17 000 грн. Водночас придбання, зберігання або збут чужих платіжних засобів каратиметься штрафом від 51 000 до 170 000 грн, обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на строк від двох до шести років.
Відповідальність за організовані злочинні схеми
Повторне вчинення таких правопорушень або дії, здійснені організованою групою, каратимуться позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. Окремо оновлюється чинна стаття 200 Кримінального кодексу, яка охоплюватиме підроблення платіжних інструкцій та інструментів, неправомірний випуск чи використання електронних грошей. За такі дії пропонується штраф від 51 000 до 85 000 грн або обмеження чи позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.
Привласнення, викрадення або незаконне заволодіння платіжними інструментами й доступом до електронних гаманців каратиметься штрафом від 85 000 до 136 000 грн або ув’язненням на строк від трьох до п’яти років. Аналогічні дії, вчинені повторно чи за попередньою змовою групою осіб, тягнуть за собою штраф до 170 000 грн або позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років. Документ також передбачає можливість застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб.
Протидія конвертаційним центрам та нелегальному бізнесу
У пояснювальній записці зазначається, що номінальні платіжні рахунки стали елементом кримінальної інфраструктури та використовуються у схемах платіжного шахрайства, діяльності нелегальних кол-центрів і грального бізнесу. Такі мережі задіюють у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, конвертаційних операціях та приховуванні вигодонабувачів фінансових потоків. Наявні правила ускладнюють виявлення руху коштів через залежність від доведення співучасті номінальних власників у кожному окремому злочині.
Запропоновані зміни покликані усунути цю прогалину на етапі формування та забезпечення платіжної інфраструктури таких мереж. Досудове розслідування за новою статтею доручатимуть слідчому органу, до підслідності якого належить основне кримінальне правопорушення, вчинене за допомогою переданих платіжних засобів. Ініціатива також спрямована на імплементацію положень Директиви Європейського парламенту та Ради ЄС 2019/713 про боротьбу з шахрайством з безготівковими платіжними засобами.
Ілюстративне фото: RBC-Україна
Читайте також: Зміна правил безпеки під час повітряних тривог. Як у Києві буде працювати метро, транспорт та школи
