Президент инициировал уголовную ответственность за продажу счетов
Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №16013, предусматривающий уголовную ответственность за незаконные действия с платежными инструментами и создание «дроп-сетей». Документ устанавливает штрафы до 170 тыс. грн или лишение свободы на срок до восьми лет. Об этом сообщает Главком, информирует портал ПромПолитИнформ.
Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №16013, предусматривающий уголовную ответственность за незаконные действия с платежными инструментами, индивидуальной учетной информацией и доступом к банковским и платежным счетам. Документ вносит изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины с целью противодействия так называемым дроп-сетям. Глава государства определил этот документ как неотложный для внеочередного рассмотрения парламентом.
Новая статья 200¹ Уголовного кодекса будет касаться передачи, получения, приобретения, хранения и другого приобретения платежных инструментов и доступа к счетам с целью использования для совершения преступлений. За передачу платформ или счетов другим лицам для мошенничества предусмотрен штраф от 300 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет от 5100 до 17 000 грн. В то же время приобретение, хранение или сбыт чужих платежных средств будет наказываться штрафом от 51 000 до 170 000 грн, ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до шести лет.
Ответственность за организованные преступные схемы
Повторное совершение таких правонарушений или действия, осуществленные организованной группой, будут наказываться лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. Отдельно обновляется действующая статья 200 Уголовного кодекса, которая будет охватывать подделку платежных инструкций и инструментов, неправомерный выпуск или использование электронных денег. За такие действия предлагается штраф от 51 000 до 85 000 грн или ограничение либо лишение свободы на срок от двух до четырех лет.
Присвоение, похищение или незаконное завладение платежными инструментами и доступом к электронным кошелькам будет наказываться штрафом от 85 000 до 136 000 грн или тюремным заключением на срок от трех до пяти лет. Аналогичные действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, влечет за собой штраф до 170 000 грн или лишение свободы на срок от четырех до шести лет. Документ также предусматривает возможность применения мер уголовно-правового характера к юридическим лицам.
Противодействие конвертационным центрам и нелегальному бизнесу
В пояснительной записке отмечается, что номинальные платежные счета стали элементом уголовной инфраструктуры и используются в схемах платежного мошенничества, деятельности нелегальных кол-центров и игорного бизнеса. Такие сети задействуют в легализации доходов, полученных преступным путем, конвертационных операциях и сокрытии выгодоприобретателей финансовых потоков. Существующие правила усложняют выявление движения средств из-за зависимости от доказывания соучастия номинальных владельцев в каждом отдельном преступлении.
Предложенные изменения призваны устранить этот пробел на этапе формирования и обеспечения платежной инфраструктуры таких сетей. Досудебное расследование по новой статье будут поручать следственному органу, к подследственности которого относится основное уголовное правонарушение, совершенное с помощью переданных платежных средств. Инициатива также направлена на имплементацию положений Директивы Европейского парламента и Совета ЕС 2019/713 о борьбе с мошенничеством с безналичными платежными средствами.
Иллюстративное фото: RBC-Україна
Читайте также: Изменение правил безопасности во время воздушных тревог. Как в Киеве будет работать метро, транспорт и школы
