Збитки від діяльності шахраїв перевищують чотири мільйони євро
У Європі правоохоронці провели міжнародну операцію проти мережі інвестиційних шахраїв, затримавши сімох підозрюваних. У межах спецоперації за підтримки Євроюсту та Європолу було ліквідовано понад 100 серверів та проведено обшуки на 17 локаціях. Про це повідомляє Eurojust з посиланням на Europol, інформує портал ПромПолітІнформ.
Розслідування розпочалося після звернення німецького подружжя, яке втратило свої заощадження через фальшиву онлайн-платформу. Шахраї виманювали кошти під приводом вигідних інвестицій у криптовалюту, акції та іноземну валюту. Потерпілим демонстрували вигадані прибутки, після чого змушували вкладати нові суми завдяки психологічному тиску.
Деталі злочинної схеми
Коли інвестори намагалися вивести свої кошти, зловмисники використовували різні затягувальні тактики, а згодом повністю припиняли зв’язок. Перші арешти відбулися раніше в межах попередніх етапів розслідування, яке тривало понад чотири роки. Аналіз зібраних матеріалів дозволив вийти на організаторів та керівників кол-центрів, які обслуговували цю мережу.
Координація правоохоронних органів
Слідство встановило діяльність компанії з Кіпру та Ізраїлю, яка надавала послуги у форматі «злочин як послуга». Така структура забезпечувала інші кримінальні угруповання спеціальними сайтами для реалізації онлайн-шахрайства. Подібні сервіси використовувалися операторами з Албанії, Косова та Північної Македонії.
Наслідки міжнародної операції
Під час фінальної фази спецоперації правоохоронні органи здійснили обшуки у кількох країнах та вилучили понад сто серверів. Затриманих осіб планують передати німецькій стороні для подальшого екстрадиційного процесу. Загалом орієнтовні збитки від діяльності цієї мережі перевищують чотири мільйони євро.
Ілюстративне фото: Eurojust / CC0
Читайте також: Офіс Генерального прокурора відсторонив працівника через підозру у звʼязках із кол-центрами
