Нацбанк Украины внедряет риск-ориентированный подход при планировании и проведении проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов.
Об этом говорится в сообщении регулятора, передает ПромПолитИнформ.
Согласно сообщению, новый подход будет способствовать повышению эффективности надзора Нацбанком за соблюдением банками и небанковскими финансовыми учреждениями-резидентами, являющимися платежными организациями, членами или участниками платежных систем, законодательства в сфере финансового мониторинга.
«В утвержденных изменениях были учтены предложения членов Независимой Ассоциации Банков Украины. В частности, увеличен срок, в течение которого банк/учреждение после получения справки о выездной проверке с сопроводительным письмом вправе предоставить НБУ объяснения, возражения относительно обстоятельств, фактов нарушений, выводов (при наличии), с трех до семи рабочих дней», — отмечает регулятор.
Изменения вступают в силу с 27 июля 2017 года.
Другие материалы раздела Финансы
Министерство иностранных дел Дании 7 мая объявило о выделении нового пакета гуманитарной помощи в размере 250 миллионов датских крон (33,5 миллиона евро), чтобы помочь удовлетворить базовые потребности наиболее пострадавших украинцев. Об этом, как пишет «Европейская… Продолжение…
Соединенные Штаты Америки ведут переговоры со странами G7 о том, чтобы предоставить Украине помощь в размере 50 миллиардов долларов. Об этом, пишет «Українські новини», информирует издание Bloomberg, сообщает портал PromPolitInform. Значительная часть денег будет выделена за… Продолжение…
Национальный банк ввел пакет смягчения валютных ограничений для предприятий – по заявлению ведомства 3 мая, самый большой с начала полномасштабной войны. Об этом информирует Радио Свобода, сообщает портал PromPolitInform. Целью изменений НБУ называет «улучшение условий… Продолжение…
Кабинет Министров обязал ООО «Оператор ГТС Украины» уплатить в государственный бюджет 5,64 миллиарда гривен дивидендов по результатам работы в 2023 году. Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №470 от 30 апреля обнародовано на официальном правительственном… Продолжение…
Евросоюз выделил Украине второй транш помощи на €1,5 млрд из фонда Ukraine Facility. Об этом 24 апреля сообщила пресс-служба Еврокомиссии, информирует портал PromPolitInform. В ЕК отметили, что средства были выделены после положительной оценки Еврокомиссии политических условий, связанных с… Продолжение…
Украина получит возможность привлекать кредитные ресурсы общим объемом до 2,1 млрд долларов от Южной Кореи – правительства стран подписали соответствующее соглашение. Об этом сообщает Министерство финансов Украины, передает портал PromPolitInform. Министр финансов Сергей Марченко подписал… Продолжение…