Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів оприлюднив нову базу даних з більше 200 000 офшорних компаній, зареєстрованих через Mossack Fonseca.
Нова порція даних з панамських документів опублікована на сайті Offshore Leaks.
База даних побудована тільки на частині документів, що стали витоком даних з панамської компанії Mossack Fonseca, які і реєструвала їх в офшорах.
Відповідно до нових даних, в офшор була виведена Кондитерська компанія “Конті”, бенефіціарами якої є брат Ріната Ахметова – Ігор і екс депутат, член «Опозиційного блоку», якого там називають “опозиційним прем’єром”, – Борис Колесніков. Компанія була зареєстрована в грудні 2014 року на Британських Віргінських островах.
З оприлюднених документів стало відомо, що крім Ахметова і Колесникова, бенефіціарами вказані дружина Колесникова – Світлана, екс-регіонали Сергій Кий та Юрій Чертков, син донецького бізнесмена Михайла Ляшко – В’ячеслав, а також дружина покійного гендиректора ФК “Шахтар” Жиган Такташева – Раїса з дітьми Ельмірою і Ренатом.
У документах також можна побачити всі 26 офшорних компаній, зареєстрованих на сина екс-прем’єра Миколи Азарова – Олексія. Всі структури були зареєстровані ще в 2012 році, коли його батько був главою українського уряду.
Також в нових оприлюднених матеріалах є інформація про офшори, зареєстровані на Петра Порошенко, Бориса Ложкіна, Павла Лазаренка, Геннадія Труханова, який в документах значиться як громадянин Росії.
Нагадаємо, частина так званого «панамського архіву» юридичної компанії Mossack Fonseca (Панама) вперше була оприлюднена 3 квітня 2016 року. В архіві були зібрані документи за період з 1977 по 2015 роки, які вказують на наявність прихованої власності у політиків, також дані про секретні офшорні компанії.
«Панамські документи» надійшли в розпорядження німецької газети Süddeutsche Zeitung в 2015 році. «Архів» був підданий ретельному аналізу: майже рік його вивчав міжнародний пул журналістів при фінансуванні некомерційної організації США «Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ).
Архів містить 11,5 мільйона файлів, в яких фігурують багато нинішніх і колишніх світових лідерів, високопоставлених чиновників і відомих людей. У списку більше десятка імен діючих світових лідерів. Фігурує там і чинний президент України.
За матеріалами: Hubs
Інші матеріали розділу Фінанси
Міністерство закордонних справ Данії 7 травня оголосило про виділення нового пакета гуманітарної допомоги в розмірі 250 мільйонів данських крон (33,5 мільйона євро), щоб допомогти задовольнити базові потреби найбільш постраждалих українців. Про це, як пише «Європейська… Продовження…
Сполучені Штати Америки ведуть переговори з країнами G7 про те, щоб надати Україні допомогу в розмірі 50 мільярдів доларів. Про таке, пише «Українські новини», інформує видання Bloomberg, повідомляє портал PromPolitInform. Значна частина грошей буде виділена коштом… Продовження…
Національний банк запровадив пакет пом’якшення валютних обмежень для підприємств – за заявою відомства 3 травня, найбільший від початку повномасштабної війни. Про це інформує Радіо Свобода, повідомляє портал PromPolitInform. Метою змін НБУ називає «поліпшення умов ведення бізнес-діяльності в… Продовження…
Кабінет Міністрів зобов’язав ТОВ «Оператор ГТС України» сплатити до державного бюджету 5,64 мільярда гривень дивідендів за результатами роботи у 2023 році. Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова Кабміну №470 від 30 квітня оприлюднена на офіційному урядовому порталі, інформує… Продовження…
Євросоюз виділив Україні другий транш допомоги на €1,5 млрд із фонду Ukraine Facility. Про це 24 квітня повідомила пресслужба Єврокомісії, інформує портал PromPolitInform. У ЄК зазначили, що кошти виділили після позитивної оцінки Єврокомісії політичних умов, пов’язаних із реформами… Продовження…
Україна отримає можливість залучати кредитні ресурси загальним обсягом до 2,1 млрд доларів від Південної Кореї – уряди країн підписали відповідну угоду. Про це повідомляє Міністерство фінансів України, інформує портал PromPolitInform. Міністр фінансів Сергій Марченко підписав… Продовження…
