У справі фігурує рух 776 мільйонів гривень через компанії з ознаками фіктивності
Детективи Бюро економічної безпеки розслідують можливе ухилення від сплати податків посадовцями ТОВ «Чорноморський рибний порт». За версією слідства, підприємство могло приховати 12,09 млн грн ПДВ шляхом маніпуляцій із суборендою. Про це повідомляє Інтент, інформує портал ПромПолітІнформ.
Слідчі дії тривають на підставі ухвали Хаджибейського районного суду, виданої 7 жовтня 2026 року. Правоохоронці аналізують господарські операції товариства за 2024–2025 роки. Встановлено, що компанія не відобразила у податковій звітності доходи від надання послуг суборенди, що призвело до заниження зобов’язань перед бюджетом на понад 12 мільйонів гривень.
Рух коштів через фіктивні фірми
Особливу увагу детективів привернули транзакції рибпорту на адресу ТОВ «Компанія Збруч Плюс Інвест». Згідно з банківськими документами, 268 млн грн перераховувалися як додатковий внесок до статутного капіталу. Проте перевірка показала, що фактичного збільшення капіталу не відбулося, а кошти, ймовірно, виводилися з обороту для переведення в готівку.
Паралельно через ТОВ «Компанія Збруч Плюс Інвест» пройшли 508,29 млн грн від ПрАТ «Рівнеазот». Загальний обсяг підозрілих операцій, що перевіряються, становить 776,29 млн гривень. Ці кошти перераховувалися низці фірм, серед яких «Грета Центр», «Баркад Про», «Авалант», «Белінда» та ФК «Прості рішення».
Ознаки неправомірної діяльності
Правоохоронці з’ясували, що ключова фінансова структура, через яку здійснювалися перекази, була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Підприємство не мало штату працівників, не володіло основними засобами та не декларувало жодних доходів у податкових органах.
У межах провадження слідчі також перевіряють причетність до схеми конкретних осіб. Зокрема, під час обшуку, проведеного 29 вересня, було вилучено мобільний телефон, який суд згодом заарештував як речовий доказ у справі про ухилення від сплати податків та ймовірну легалізацію злочинних доходів.
Ілюстративне фото: George Chernilevsky / CC BY-SA 4.0
Читайте також: Росія формує новий тіньовий флот танкерів для обходу санкцій
