В деле фигурирует движение 776 миллионов гривен через компании с признаками фиктивности
Детективы Бюро экономической безопасности расследуют возможное уклонение от уплаты налогов должностными лицами ООО «Черноморский рыбный порт». По версии следствия, предприятие могло скрыть 12,09 млн грн НДС путем манипуляций с субарендой. Об этом сообщает Интент, информирует портал ПромПолитИнформ.
Следственные действия продолжаются на основании постановления Хаджибейского районного суда, вынесенного 7 октября 2026 года. Правоохранители анализируют хозяйственные операции общества за 2024–2025 годы. Установлено, что компания не отразила в налоговой отчетности доходы от предоставления услуг субаренды, что привело к занижению обязательств перед бюджетом на более чем 12 миллионов гривен.
Движение средств через фиктивные фирмы
Особое внимание детективов привлекли транзакции рыбпорта в адрес ООО «Компания Збруч Плюс Инвест». Согласно банковским документам, 268 млн грн перечислялись как дополнительный взнос в уставный капитал. Однако проверка показала, что фактического увеличения капитала не произошло, а средства, вероятно, выводились из оборота для перевода в наличные.
Параллельно через ООО «Компания Збруч Плюс Инвест» прошли 508,29 млн грн от ЧАО «Ривнеазот». Общий объем сомнительных операций, которые проверяются, составляет 776,29 млн гривен. Эти средства перечислялись ряду фирм, среди которых «Грета Центр», «Баркад Про», «Авалант», «Белинда» и ФК «Простые решения».
Признаки неправомерной деятельности
Правоохранители выяснили, что ключевая финансовая структура, через которую осуществлялись переводы, была зарегистрирована по адресу массовой регистрации. Предприятие не имело штата сотрудников, не владело основными средствами и не декларировало никаких доходов в налоговых органах.
В рамках производства следователи также проверяют причастность к схеме конкретных лиц. В частности, во время обыска, проведенного 29 сентября, был изъят мобильный телефон, который суд впоследствии арестовал в качестве вещественного доказательства по делу об уклонении от уплаты налогов и вероятной легализации преступных доходов.
Иллюстративное фото: George Chernilevsky / CC BY-SA 4.0
Читайте также: Правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом 23,5 млрд гривен
