Нацбанк опрацьовує проєкт щодо обмеження карткових переказів та запровадження граничних лімітів переказу готівки через термінали самообслуговування. Про це повідомляє Технофан, інформує портал PromPolitInform.
Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев повідомив, що законодавча ініціатива спрямована на запобігання «тіньових фінансових операцій» та незаконної діяльності власника картки та інших осіб, які можуть використати її.
За його словами, 99% операцій є абсолютно типовими й проводяться українцями щодня. Попри успіхи у сегменті безготівкових платежів, присутні окремі схеми для здійснення заборонених видів господарської діяльності, які мають викликати підозру фінансової структури та правоохоронців.
«Йдеться про певні аномальні операції, які використовуються торговцями наркотиками, нелегальними спиртними напоями, тютюновими виробами, а також незаконної організації та проведення азартних ігор. Це великі злочинні «бізнеси», які намагаються втягнути у свої схеми багатьох людей, щоб відмити свої гроші через банківську систему», – зазначив Данило Гетманцев.
Депутат пояснив, як це працює на практиці. Наприклад, торговець наркотиками може укласти угоду з власником банківської картки на яку збиратимуть перекази від десятків і навіть сотень клієнтів. Водночас власнику картки вони платять за це невелику комісію.
Нацбанк знає й про інші подібні схеми та готується боротися з ними на законодавчому рівні.
У даному проєкті пропонується зобов’язати власника картки звітувати про нестандартні операції. Якщо він доведе, що вони не порушують закон України, його рахунок і кошти на ньому будуть розблоковані. Також в НБУ нагадали, що у разі незаконної діяльності в тому числі відмивання грошей може настати кримінальна відповідальність.
Інші матеріали розділу Фінанси
Верховна Рада України ухвалила закон, який надає підприємствам оборонно-промислового сектору доступ до кредитів за програмою «Доступні кредити 5-7-9%». Про це повідомив заступник голови комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський у себе в Facebook, інформує портал PromPolitInform. «Верховна… Продовження…
Постійні представники країн-членів Європейського Союзу 8 травня схвалили передання надходжень від оподаткованих надприбутків заморожених російських активів Україні, що є останнім кроком для введення в дію цього механізму. Про це, як пише «Європейська правда», повідомило бельгійське… Продовження…
Міністерство закордонних справ Данії 7 травня оголосило про виділення нового пакета гуманітарної допомоги в розмірі 250 мільйонів данських крон (33,5 мільйона євро), щоб допомогти задовольнити базові потреби найбільш постраждалих українців. Про це, як пише «Європейська… Продовження…
Сполучені Штати Америки ведуть переговори з країнами G7 про те, щоб надати Україні допомогу в розмірі 50 мільярдів доларів. Про таке, пише «Українські новини», інформує видання Bloomberg, повідомляє портал PromPolitInform. Значна частина грошей буде виділена коштом… Продовження…
Національний банк запровадив пакет пом’якшення валютних обмежень для підприємств – за заявою відомства 3 травня, найбільший від початку повномасштабної війни. Про це інформує Радіо Свобода, повідомляє портал PromPolitInform. Метою змін НБУ називає «поліпшення умов ведення бізнес-діяльності в… Продовження…
Кабінет Міністрів зобов’язав ТОВ «Оператор ГТС України» сплатити до державного бюджету 5,64 мільярда гривень дивідендів за результатами роботи у 2023 році. Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова Кабміну №470 від 30 квітня оприлюднена на офіційному урядовому порталі, інформує… Продовження…
