Державна служба фінансового моніторингу в січні-травні виявила незаконні податкові транзакції на загальну суму 29,9 млрд гривень. Про це пишуть «Економічні новини» посилаючись на повідомлення служби, повідомляє портал PromPolitInform.
Відзначається, що з початку 2020 року Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 60 узагальнених матеріалів, пов’язаних зі злочинами в податковій сфері з використанням механізмів «транзиту», «скруток» та «зустрічних потоків».
«Сума коштів, пов’язаних з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, в цих матеріалах становить 29,9 млрд гривень», – сказано в повідомленні.
Зазначені матеріали були направлені до Служби безпеки України – 34 матеріали і на суму 16,3 млрд гривень; Державну фіскальну службу – 21 матеріал на суму 7,3 млрд гривень; Офіс Генерального прокурора – 2 матеріали на суму 6 млрд гривень; Державне бюро розслідувань – 1 матеріал на суму 0,2 млрд; Національне антикорупційне бюро – 1 матеріал на суму 0,04 млрд гривень, а також Національну поліцію – 1 матеріал на суму 0,04 млрд гривень.
Зокрема, за результатами розслідувань діяльності широкомасштабних транзитно-конвертаційних груп (за участю близько 4 тис. суб’єктів господарювання) протягом поточного року до правоохоронних органів було передано 31 узагальнений матеріал з підозрами в формуванні безпідставного податкового кредиту, з використанням схем «скруток», «зустрічних потоків» і подальшою легалізацією злочинних коштів на загальну суму 13,6 млрд гривень.
Відзначається, що в ході відпрацювання зазначених узагальнених матеріалів заблоковані кошти в сумі 28,2 млн гривень. Окремо, за результатами аналізу підозрілих операцій з переведення в готівку коштів (в яких задіяно близько 4,5 тис. Підприємств), Держфінмоніторингом з початку 2020 на правоохоронні органи передано 28 узагальнених матеріалів з підозрою у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, на загальну суму 13,5 млрд гривень.
Також, за результатами фінансових розслідувань було підготовлено і передано до правоохоронного органу узагальнений матеріал, пов’язаний з ухиленням від сплати податків через організацію «карусельної» схеми незаконного вивозу зерна і неповернення валютної виручки в Україну, на загальну суму 2,8 млрд гривень.
Інші матеріали розділу Фінанси
Сполучені Штати Америки ведуть переговори з країнами G7 про те, щоб надати Україні допомогу в розмірі 50 мільярдів доларів. Про таке, пише «Українські новини», інформує видання Bloomberg, повідомляє портал PromPolitInform. Значна частина грошей буде виділена коштом… Продовження…
Національний банк запровадив пакет пом’якшення валютних обмежень для підприємств – за заявою відомства 3 травня, найбільший від початку повномасштабної війни. Про це інформує Радіо Свобода, повідомляє портал PromPolitInform. Метою змін НБУ називає «поліпшення умов ведення бізнес-діяльності в… Продовження…
Кабінет Міністрів зобов’язав ТОВ «Оператор ГТС України» сплатити до державного бюджету 5,64 мільярда гривень дивідендів за результатами роботи у 2023 році. Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова Кабміну №470 від 30 квітня оприлюднена на офіційному урядовому порталі, інформує… Продовження…
Євросоюз виділив Україні другий транш допомоги на €1,5 млрд із фонду Ukraine Facility. Про це 24 квітня повідомила пресслужба Єврокомісії, інформує портал PromPolitInform. У ЄК зазначили, що кошти виділили після позитивної оцінки Єврокомісії політичних умов, пов’язаних із реформами… Продовження…
Україна отримає можливість залучати кредитні ресурси загальним обсягом до 2,1 млрд доларів від Південної Кореї – уряди країн підписали відповідну угоду. Про це повідомляє Міністерство фінансів України, інформує портал PromPolitInform. Міністр фінансів Сергій Марченко підписав… Продовження…
Через затримку партнерів з допомогою Україні довелось витратити 4 млрд доларів на закупівлю озброєння. Це має негативні наслідки для бюджету. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, інформує портал PromPolitInform. За його словами, на початку 2024 року… Продовження…
