В Украине статус политически значимых персон (politically exposed persons — PEP) и связанных с ними людей имеют около 170 тысяч человек. Такие данные предоставили аналитики YouControl на запрос «Экономической правды», проанализировав более 200 открытых источников, включая реестры деклараций и данные Верховной Рады, информирует портал PromPolitInform.
По данным аналитиков, 30 тысяч — это непосредственно политически значимые лица, 140 тысяч — лица, связанные с ними (члены семей, бизнес-партнеры и т.д.). Еще 7,5 тысячи человек — это «двойные» субъекты (PEP, которые связаны с другими политиками, например супруги депутатов).
Статус PEP получают, согласно законодательству о борьбе с отмыванием денег, топпосадочные: министры, народные депутаты, послы, высшее командование ВСУ и лидеры политических партий. Главная цель — предотвращение коррупции, поэтому банки обязаны применять к ним усиленный финансовый мониторинг.
- С 2023 года статус PEP в Украине является пожизненным. Это означает, что даже после завершения карьеры политик и его семья остаются под придирчивым наблюдением финансовых учреждений до конца жизни.
- В начале апреля в Верховной Раде состоялась попытка смягчить эти правила: в законопроект о налогообложении посылок внесли норму об ограничении статуса лишь 3 годами после увольнения (депутаты также обсуждали срок в 5 лет). Однако уже 7 апреля Налоговый комитет убрал эту правку, оставив в силе норму о пожизненном мониторинге, что является одним из требований международных партнеров для прозрачности украинских финансов.
Фото — zaxid.net
