Генеральная прокуратура Украины совместно с сотрудниками Государственной фискальной службой в Киевской области разоблачили конвертационную схему на общую сумму более 240 миллионов гривен.
Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.
Как отмечается, досудебным расследованием установлено, что межрегиональный конвертационный центр, созданный группой лиц, в период с 2015 года и по настоящее время предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики частной и государственной форм собственности г.. Киева, Киевской, Луганской и Донецкой областей Украины по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные на общую сумму более 240 млн грн.
22 августа в местах расположения офисных помещений, местах регистрации и фактического проживания организаторов и участников конвертационного центра было проведено 8 обысков.
По результатам проведенных следственных действий изъяты денежные средства на общую сумму 300 тыс. грн, 12 печатей подконтрольных транзитно-конвертационных предприятий, компьютерную технику, бухгалтерскую документацию, наложены аресты на 40 расчетных счетов 11 транзитно-конвертационных предприятий открытых в 9 банковских учреждениях.
В настоящее время проводятся следственные (розыскные) действия в отношении участников конвертационного центра с целью привлечения их к уголовной ответственности и обеспечения возмещения причиненного государству ущерба.
Другие материалы раздела Общество
В Украине остается более 8 тысяч церквей, которые принадлежат к Украинской православной церкви Московского патриархата. Лишь 22 из них прямо указывают свою принадлежность в наименовании, сообщает «Опендатабот», информирует портал PromPolitInform. По данным Единого государственного реестра, 8097 церквей все… Продолжение…
Литва в рамках помощи Украине в восстановлении планирует до конца текущего года построить шесть подземных школ в Николаевской, Одесской, Запорожской, Сумской, Черниговской, а также Харьковской областях. Как передает портал PromPolitInform, об этом в интервью Укринформу… Продолжение…
Сегодня, 25 апреля, Верховная Рада приняла в целом закон о пропорциональном исчислении страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины. Изменения касаются более двух миллионов пенсионеров: будущих и действующих. За принятие в целом законопроекта №9453 проголосовали 303 депутата…. Продолжение…
Автопроизводитель озвучил желание передать в течение нынешнего и следующих двух лет еще шесть миллионов евро для украинских детей и семей. Пожертвование пойдет через проект «Возрождение надежды» благотворительной организации «SOS-Kinderdörfer weltweit». Об этом информирует 24 канал,… Продолжение…
С 22 апреля 2024 года в Киеве парковка автомобилей станет платной. Перечислить деньги за место можно будет в приложении «Киев цифровой». Об этом информирует Рубрика, ссылаясь на предупреждение в приложении, сообщает портал PromPolitInform. В чем… Продолжение…
В законе об изменениях условий мобилизации, который приняла Верховная Рада во втором чтении и подписал президент Владимир Зеленский 16 апреля, обновили условия для призыва лиц с инвалидностью I, II, III группы, информирует портал PromPolitInform. Призыв… Продолжение…
