Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой пресекли в Николаеве деятельность конвертационного центра, который отмывал средства ряда аграрных предприятий и компаний, занимавшихся сбытом металлолома, — сообщила пресс-служба ведомства.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что организаторы нелегального бизнеса по заказу «клиентов» обналичивали их средства, проводя документальную легализацию фиктивных бестоварных операций.
Во время обысков в офисах, где действовали злоумышленники, сотрудники спецслужбы изъяли 2 млн грн наличными, более девяти тесятков печатей, а также документацию, подтверждающие проведение нелегальных сделок.
По материалам, представленным СБУ, судом наложен арест на почти 200 счетов, которые использовали дельцы. Открыто уголовное производство. Злоумышленникам вменяется в вину преступный сговор группы лиц, фиктивное предпринимательство и отмывание доходов, полученных преступным путем.
Другие материалы раздела Финансы
Верховная Рада Украины приняла закон, который предоставляет предприятиям оборонно-промышленного сектора доступ к кредитам по программе «Доступные кредиты 5-7-9%». Об этом сообщил заместитель председателя комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский у себя в Facebook, информирует портал PromPolitInform. «Верховная… Продолжение…
Постоянные представители стран-членов Европейского Союза 8 мая одобрили передачу поступлений от налогооблагаемых сверхприбылей замороженных российских активов Украине, что является последним шагом для введения в действие этого механизма. Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщило бельгийское… Продолжение…
Министерство иностранных дел Дании 7 мая объявило о выделении нового пакета гуманитарной помощи в размере 250 миллионов датских крон (33,5 миллиона евро), чтобы помочь удовлетворить базовые потребности наиболее пострадавших украинцев. Об этом, как пишет «Европейская… Продолжение…
Соединенные Штаты Америки ведут переговоры со странами G7 о том, чтобы предоставить Украине помощь в размере 50 миллиардов долларов. Об этом, пишет «Українські новини», информирует издание Bloomberg, сообщает портал PromPolitInform. Значительная часть денег будет выделена за… Продолжение…
Национальный банк ввел пакет смягчения валютных ограничений для предприятий – по заявлению ведомства 3 мая, самый большой с начала полномасштабной войны. Об этом информирует Радио Свобода, сообщает портал PromPolitInform. Целью изменений НБУ называет «улучшение условий… Продолжение…
Кабинет Министров обязал ООО «Оператор ГТС Украины» уплатить в государственный бюджет 5,64 миллиарда гривен дивидендов по результатам работы в 2023 году. Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №470 от 30 апреля обнародовано на официальном правительственном… Продолжение…
