Национальный банк Украины с 1 августа вводит новые правила пополнения счетов наличными через терминалы. Об этом пишет Obozrevatel, передает портал PromPolitInform.
Так, начиная с 1 августа, нужно будет указать номер мобильного телефона для дополнительной идентификации.
Таким образом, в Украине усилят финансовый мониторинг по борьбе с недекларируемыми доходами граждан. В случае обнаружения подозрительного движения средств украинцы будут обязаны подтвердить, что эти средства легальны. Это означает, что каждому гражданину рано или поздно придется декларировать все свои денежные средства.
При этом с июля Налоговая служба Украины вправе потребовать финансовую отчетность о счетах. При игнорировании запроса предусматривается штраф на немалую сумму. Банки также обязаны осуществлять первичный финансовый мониторинг во избежание отмывания денег, обналичивания и легализации недекларируемых доходов.
Как отмечается, несмотря на то, что в Украине почти невозможно проследить наличные, но законно ею воспользоваться сложно. Покупки, стоимость которых составляет от 50 тыс. гривен, должны производиться по безналичному расчету. Нацбанк проверяет, соблюдают ли банки финансовый мониторинг.
Также частью недекларируемых доходов, с которых не уплачиваются налоги, есть и заработная плата, которая выдается в конверте. Однако если клиент банка регулярно получает постоянный размер платежа и не совершает подозрительных операций (например, частые операции с наличными или частое дробление переводов), вероятность проблем уменьшается.
По словам финансового эксперта Василия Невмержицкого, прежде чем открывать счет, украинцам необходимо тщательно обдумать, зачем он им нужен. Так они смогут предоставить правильную информацию о его использовании и источниках доходов.
Чтобы гражданам не заблокировали карты, нужно подтвердить источники своих доходов путем предоставления соответствующей документации банку.
В частности, для подтверждения, что деньги легальны, могут потребоваться следующие документы:
справка о заработной плате;
документы, подтверждающие продажу недвижимости или транспорта;
документы, подтверждающие право на наследство или выигрыш в лотерею;
договор о сдаче имущества в аренду.
Другие материалы раздела Зарплаты и пенсии
Министерство обороны запустило сайт социального обеспечения и поддержки военнослужащих и членов их семей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, информирует портал PromPolitInform. На платформе пользователи могут рассчитать денежное довольствие по основным видам выплат военнослужащим Вооруженных Сил… Продолжение…
С 1 апреля 2024 г. начался автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, которые на 1 марта 2024 г. имели не менее 24 месяцев страхового стажа. Как передает портал PromPolitInform, об этом информирует UAportal. Окончательный перерасчет… Продолжение…
Исчисление страхового стажа людей, находящихся за границей, будет производиться в соответствии с двусторонними соглашениями о социальной ответственности. Рада приняла в целом как закон законопроект 9453 о пропорциональном исчислении страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины. Об этом… Продолжение…
В последнее время в Украине появилось немало работы для пенсионеров. Больше всего работодателей привлекает в пенсионерах сочетание опыта с неприхотливостью. Ведь на фоне их пенсий любая зарплата выглядит сокровищем. Причем некоторые обещают платить вчетверо больше… Продолжение…
1 апреля Министерство социальной политики провело автоматический перерасчет пенсий украинцев. Изменения коснутся тех граждан, которые достигли пенсионного возраста, но продолжают работать. Об этом сообщает Today.ua, информирует портал PromPolitInform. Перерасчет пенсий произвели, чтобы учесть дополнительный стаж,… Продолжение…
Кабинет Министров принял постановление повышенное денежное обеспечение для военных, которые выполняют боевые задачи на передовой. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, информирует портал PromPolitInform. «Кабмин только что принял постановление и повысил еще на 70 тысяч… Продолжение…