Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта, информирует портал PromPolitInform.
Законопроект глобально не изменяет систему финансового мониторинга в Украине. Однако отныне субъекты финансового мониторинга должны будут прилагать еще большее усилие к оценке своих «рисковых» клиентов.
В частности, субъектам финмониторинга необходимо будет не только проверять статус PEP в начале работы, но и периодически взаимодействовать с клиентами, чтобы убедиться, не перестали ли они быть РЭР. При этом статус РЭР будет сохраняться бессрочно, поэтому круг лиц, подлежащих проверке, расширится.
Следует отметить, что принятие данного закона необходимо было для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.
Кто такие PEPs
Politically Exposed Persons (PEPs) является термином, используемым в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. PEPs – это лица, занимающие высокие государственные должности или международные должности, а также их близкие родственники.
В Украине к политически значимым лицам относятся лица, занимающие высокие государственные должности, это президент, премьер-министр, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство НБУ и т.д.
Закон о РЭРs
Напомним, Верховная рада 17 октября внесла изменения в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Закон (проект №9269 -д) предусматривает создание реестра политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЭРs) и возвращение для них пожизненного финансового мониторинга (вместо трех лет, как это было установлено с начала войны).
Этот пункт является структурным маяком меморандума с МВФ и должен быть исполнен до конца сентября 2023 года. Также это условие открытия переговоров о членстве с ЕС.
Другие материалы раздела Законодательство
В Украине законодательно урегулировали занятость домашних работников, работающих по найму в семьях – например, горничных, уборщиков, ремонтников, садоводов и т.д. Для них вводятся специальные трудовые договоры, но только если работа осуществляется регулярно и постоянно. Таким… Продолжение…
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о мобилизации №10449. За соответствующее решение проголосовали 283 народных депутата, информирует портал PromPolitInform. Что предусматривает закон о мобилизации Основные положения из документа следующие: Вместо срочной службы вводится базовая военная служба… Продолжение…
Верховная Рада 10 апреля приняла в первом чтении законопроект №11079-1 о мобилизации осужденных. Как пишет Бабель, об этом сообщил нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк, информирует портал PromPolitInform. Законопроект поддержал 281 нардеп. Документ предлагает, что во… Продолжение…
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №10062, который предусматривает полноценный запуск системы электронного воинского учета в Украине. Об этом идет речь на сайте Верховной Рады Украины, информирует портал PromPolitInform. Документ, в частности, узаконивает создание электронного кабинета военнообязанного,… Продолжение…
Президент Владимир Зеленский подписал закон, который снижает возраст призыва с 27 до 25 лет. На сайте Верховной Рады обновился статус закона №9281 — сегодня документ возвращен с подписью от президента, информирует портал PromPolitInform. Парламент принял закон еще… Продолжение…
В Министерстве обороны Украины вчера, 27 марта, назвали шесть главных нововведений, которые предусматривает предложенный проект закона о мобилизации и военном обучении. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны, передает портал PromPolitInform. Так, законопроект №10449 о мобилизации… Продолжение…
