Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта, информирует портал PromPolitInform.
Законопроект глобально не изменяет систему финансового мониторинга в Украине. Однако отныне субъекты финансового мониторинга должны будут прилагать еще большее усилие к оценке своих «рисковых» клиентов.
В частности, субъектам финмониторинга необходимо будет не только проверять статус PEP в начале работы, но и периодически взаимодействовать с клиентами, чтобы убедиться, не перестали ли они быть РЭР. При этом статус РЭР будет сохраняться бессрочно, поэтому круг лиц, подлежащих проверке, расширится.
Следует отметить, что принятие данного закона необходимо было для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.
Кто такие PEPs
Politically Exposed Persons (PEPs) является термином, используемым в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. PEPs – это лица, занимающие высокие государственные должности или международные должности, а также их близкие родственники.
В Украине к политически значимым лицам относятся лица, занимающие высокие государственные должности, это президент, премьер-министр, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство НБУ и т.д.
Закон о РЭРs
Напомним, Верховная рада 17 октября внесла изменения в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Закон (проект №9269 -д) предусматривает создание реестра политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЭРs) и возвращение для них пожизненного финансового мониторинга (вместо трех лет, как это было установлено с начала войны).
Этот пункт является структурным маяком меморандума с МВФ и должен быть исполнен до конца сентября 2023 года. Также это условие открытия переговоров о членстве с ЕС.
Другие материалы раздела Законодательство
Все работодатели в Украине в соответствии с правилами военного учета, утвержденными постановлением Кабинета министров №1487, ежегодно до 1 декабря должны подавать списки призывников, военнообязанных и резервистов в Территориальные центры комрлетования и социальной поддержки ТЦК СП)… Продолжение…
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2024 год. Об этом пишет «Слово і діло» со ссылкой на информацию, которая значится в карточке закона на сайте парламента, передает портал PromPolitInform. В госбюджете на… Продолжение…
Также предлагается законодательно запретить рассказывать в рекламе о «легких займах на красивую жизнь». Верховная Рада 22 ноября приняла в целом как закон законопроект от Нацбанка №9422 о запрете введения в заблуждение украинцев по поводу легких… Продолжение…
Парламент принял законопроект №9015, который позволит страховать от военных рисков инвестиции украинских и иностранных компаний в Украине за счет Экспортно-кредитного агентства (ЭКА). Как передает PaySpaceMagazine, об этом сообщил народный депутат, первый заместитель председателя Комитета по… Продолжение…
Верховная Рада увеличила максимальную продолжительность отпуска без сохранения заработной платы (по семейным обстоятельствам) вдвое – с 15 до 30 календарных дней в году. Это предусмотрено принятым в среду законопроектом №8313, который поддержали 273 народных депутата, информирует портал PromPolitInform. Новый… Продолжение…
Верховная Рада создала ВСК по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства Украины в Минобороны, ВСУ, других военных формированиях, правоохранительных органах специального назначения, должности в которых комплектуются военнослужащими. Соответствующее постановление опубликовано на сайте парламента, информирует портал PromPolitInform. Граждане могут обратиться в… Продолжение…
