В Киеве
UA | RU
Prompolitinform

Госфинмониторинг в 2023 году выявил сомнительных финансовых операций более чем на 100 млрд грн

Финансы 23.01.2024
держфінмонітор

Государственная служба финансового мониторинга Украины в течение 2023 года выявила финансовые операции, которые могут быть связаны с незаконной легализацией средств и с совершением уголовных правонарушений, на сумму 102,1 миллиарда гривен. Как передает портал PromPolitInform, об этом сообщает Правительственный портал.

По этим основаниям Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 1122 материала (608 обобщенных материалов и 514 дополнительных обобщенных материалов).

Общая сумма остановленных за прошлый год ведомством финансовых операций и заблокированных средств составляет в эквиваленте 4,1 млрд. гривен.

«Сейчас основным направлением деятельности Госфинмониторинга является выявление финансовых операций и лиц, связанных с финансированием терроризма/сепаратизма и военной агрессией со стороны РФ и РБ против Украины (в том числе деятельностью диверсионно-разведывательных групп; коллаборационной деятельностью; публичными призывами лиц к изменению или свержение конституционного строя или изменений границ территории или государственной границы Украины, лиц, к которым применены санкции)», — отмечается в сообщении.

Так, за 2023 год Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 267 таких материалов.

Другие материалы раздела Финансы

Поступления в бюджет от игорного бизнеса выросли на 370%

За январь и февраль 2024 года игорный бизнес уплатил 2,2 млрд грн налогов в государственный бюджет, что на 370% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом, информирует Delo.ua, сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов,… Продолжение…


Сколько получает бюджет страны в виде налогов при покупке украинских товаров — в Минекономики озвучили цифру

Первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что в бюджет страны возвращается до 40% в виде налогов при покупке украинского товара. Она отметила важность развития собственного бизнеса. Позицию министра передает Укринформ, информирует портал… Продолжение…


Совет ЄС окончательно утвердил инструмент Ukraine Facility предоставления Украине €50 млрд помощи

Совет Европейского Союза сегодня, 28 февраля, одобрил начало инструмента Ukraine Facility, предусматривающего выделение 50 млрд евро помощи для Украины на 2024-2027 годы. Об этом сообщило Министерство финансов Украины, информирует портал PromPolitInform. Накануне Европарламент поддержал решение… Продолжение…


Минфин разместил ОВГЗ более чем на 11 миллиардов гривен

Министерство финансов Украины 27 февраля 2024 года на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 11,001 млрд грн. Как передает портал PromPolitInform, об этом сообщила пресс-служба Минфина. «Сегодня Минфин разместил… Продолжение…


Компания «Cygnet» уплатила 139 млн грн налогов

Компания «Сигнет» (Cygnet) по итогам 2023 года уплатила более 138,8 млн грн налогов. Из них 70,8 млн уплачено в местный бюджет, 68,0 млн — в государственный. Как информирует портал PromPolitInform, об этом говорится в сообщении… Продолжение…


НКЦБФР включила в список сомнительных инвестпроектов еще 10 кейсов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обновила список сомнительных инвестиционных проектов и включила еще 10 кейсов. Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР, информирует портал PromPolitInform. Речь идет о таких ненадежных инвестпроектах: Sun Miner https://www.sunminer.com/ S-Forex https://s-forex.io/ S-Pharmaceutical https://pharmaticals.com/ S-IPO https://s-ipo.io/… Продолжение…


Все материалы раздела
О нас / Контакты / Реклама

© Prompolitinform, 2015-2024
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на prompolit.info. Редакция портала Prompolitinform может не разделять позицию авторов

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: