В Совете Европы считают недостаточным прогресс Украины в имплементации реформ, направленных на противодействие отмыванию денег.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на отчете MONEYVAL — орган Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансирования терроризма, информирует портал ПромПолитИнформ.
MONEYVAL считает, что Украина достигла ограниченного прогресса со времени принятия предыдущего отчета в декабре 2017 года и призывает страну активизировать усилия по преодолению других недостатков учитывая текущие законодательные реформы, которые ожидают сегодня.
Согласно правилам процедуры MONEYVAL, Украина сообщила о шагах, предпринятых для укрепления своей системы противодействия отмыванию средств.
«Рейтинги Рекомендаций 2 (национальное сотрудничество и координация, сначала оценены как «совместимые»), 7 (целевые финансовые санкции, связанные с распространением оружия, сначала оценены как «частично совместимы»), 18 (внутренний контроль и зарубежные филиалы и дочерние компании сначала оценены как «в значительной степени отвечает»), требования к которым изменились со времени принятия отчета о взаимной оценке Украины, остаются неизменными. Рекомендация 21 (предупреждение и конфиденциальность), сначала оценена как «совместимаяя», была переоценена как «в значительной мере отвечает», — говорится в отчете.
В Совете Европы решили, что Украина должна за год представить доклад о прогрессе в выполнении определенных рекомендаций.
Другие материалы раздела Финансы
Соединенные Штаты Америки ведут переговоры со странами G7 о том, чтобы предоставить Украине помощь в размере 50 миллиардов долларов. Об этом, пишет «Українські новини», информирует издание Bloomberg, сообщает портал PromPolitInform. Значительная часть денег будет выделена за… Продолжение…
Национальный банк ввел пакет смягчения валютных ограничений для предприятий – по заявлению ведомства 3 мая, самый большой с начала полномасштабной войны. Об этом информирует Радио Свобода, сообщает портал PromPolitInform. Целью изменений НБУ называет «улучшение условий… Продолжение…
Кабинет Министров обязал ООО «Оператор ГТС Украины» уплатить в государственный бюджет 5,64 миллиарда гривен дивидендов по результатам работы в 2023 году. Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №470 от 30 апреля обнародовано на официальном правительственном… Продолжение…
Евросоюз выделил Украине второй транш помощи на €1,5 млрд из фонда Ukraine Facility. Об этом 24 апреля сообщила пресс-служба Еврокомиссии, информирует портал PromPolitInform. В ЕК отметили, что средства были выделены после положительной оценки Еврокомиссии политических условий, связанных с… Продолжение…
Украина получит возможность привлекать кредитные ресурсы общим объемом до 2,1 млрд долларов от Южной Кореи – правительства стран подписали соответствующее соглашение. Об этом сообщает Министерство финансов Украины, передает портал PromPolitInform. Министр финансов Сергей Марченко подписал… Продолжение…
Из-за задержки партнеров с помощью Украины пришлось потратить 4 млрд долларов на закупку вооружения. Это имеет отрицательные последствия для бюджета. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, информирует портал PromPolitInform. По его словам, в начале 2024 года Украина… Продолжение…
