Государственная служба финансового мониторинга в январе-мае обнаружила незаконные налоговые транзакции на общую сумму 29,9 млрд гривен. Об этом пишут «Экономические новости» ссылаясь на сообщение службы, сообщает портал PromPolitInform.
Отмечается, что с начала 2020 года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 60 обобщенных материалов, связанных с преступлениями в налоговой сфере с использованием механизмов «транзита», «скруток» и «встречных потоков».
«Сумма средств, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем, в этих материалах составляет 29,9 млрд гривен», — сказано в сообщении.
Указанные материалы были направлены в Службу безопасности Украины — 34 материала и на сумму 16,3 млрд гривен; Государственную фискальную службу — 21 материал на сумму 7,3 млрд гривен; Офис Генерального прокурора — 2 материала на сумму 6 млрд гривен; Государственное бюро расследований — 1 материал на сумму 0,2 млрд; Национальное антикоррупционное бюро — 1 материал на сумму 0,04 млрд гривен, а также Национальную полицию — 1 материал на сумму 0,04 млрд гривен.
В частности, по результатам расследований деятельности широкомасштабных транзитно-конвертационных групп (с участием около 4 тыс. субъектов хозяйствования) в течение текущего года в правоохранительные органы был передан 31 обобщенный материал с подозрениями в формировании безосновательного налогового кредита, с использованием схем «скруток», «встречных потоков» и последующей легализацией преступных средств на общую сумму 13,6 млрд гривен.
Отмечается, что в ходе отработки указанных обобщенных материалов заблокированы средства в сумме 28,2 млн гривен. Отдельно, по результатам анализа подозрительных операций по обналичиванию средств (в которых задействовано около 4,5 тыс. предприятий), Госфинмониторингом с начала 2020 в правоохранительные органы передано 28 обобщенных материалов с подозрением в легализации средств, полученных преступным путем, на общую сумму 13,5 млрд гривен.
Также, по результатам финансовых расследований было подготовлено и передано в правоохранительный орган обобщенный материал, связанный с уклонением от уплаты налогов через организацию «карусельной» схемы незаконного вывоза зерна и невозврата валютной выручки в Украину, на общую сумму 2,8 млрд гривен.
Другие материалы раздела Финансы
Соединенные Штаты Америки ведут переговоры со странами G7 о том, чтобы предоставить Украине помощь в размере 50 миллиардов долларов. Об этом, пишет «Українські новини», информирует издание Bloomberg, сообщает портал PromPolitInform. Значительная часть денег будет выделена за… Продолжение…
Национальный банк ввел пакет смягчения валютных ограничений для предприятий – по заявлению ведомства 3 мая, самый большой с начала полномасштабной войны. Об этом информирует Радио Свобода, сообщает портал PromPolitInform. Целью изменений НБУ называет «улучшение условий… Продолжение…
Кабинет Министров обязал ООО «Оператор ГТС Украины» уплатить в государственный бюджет 5,64 миллиарда гривен дивидендов по результатам работы в 2023 году. Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №470 от 30 апреля обнародовано на официальном правительственном… Продолжение…
Евросоюз выделил Украине второй транш помощи на €1,5 млрд из фонда Ukraine Facility. Об этом 24 апреля сообщила пресс-служба Еврокомиссии, информирует портал PromPolitInform. В ЕК отметили, что средства были выделены после положительной оценки Еврокомиссии политических условий, связанных с… Продолжение…
Украина получит возможность привлекать кредитные ресурсы общим объемом до 2,1 млрд долларов от Южной Кореи – правительства стран подписали соответствующее соглашение. Об этом сообщает Министерство финансов Украины, передает портал PromPolitInform. Министр финансов Сергей Марченко подписал… Продолжение…
Из-за задержки партнеров с помощью Украины пришлось потратить 4 млрд долларов на закупку вооружения. Это имеет отрицательные последствия для бюджета. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, информирует портал PromPolitInform. По его словам, в начале 2024 года Украина… Продолжение…
