БЕБ
БЕБ вилучило 630 млн грн під час обшуків у мережі обмінників “КИТ Group”
Бюро економічної безпеки спільно з Офісом генпрокурора провели обшуки у мережі нелегальних обмінних пунктів “КИТ Group” та вилучили рекордні 630 млн грн готівкою. Правоохоронці заявляють про масштабну тіньову фінансову систему, яка роками працювала…
інші матеріали розділу БЕБ
Верховна Рада проголосувала у першому читанні за перезавантаження БЕБ
Парламент проголосував за законопроєкт про БЕБ за основу у повторному першому читанні. Парламент проголосував за законопроєкт № 10439 про вдосконалення роботи Бюро економічної безпеки України за основу у повторному першому читанні. Про це пише «Судово-юридична
БЕБ арештувало 700 мільйонів гривень на рахунках онлайн-казино
Співробітники казино налагодили схему ухилення від сплати податків. Бюро економічної безпеки України арештувало 700 млн гривень на рахунках одного з найбільших онлайн-казино. Компанію підозрюють в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків. Про це пише
Результативні обшуки. СБУ вилучила в «Укрнафти» і «Укртатнафти» нафтопродуктів на майже 800 млн грн
Служба безпеки України і БЕБ продовжують розслідувати схеми колишнього менеджменту ПАТ «Укрнафта» і ПАТ «Укртатнафта». На базах і складах компаній вилучили нафтопродуктів на майже 800 млн грн. Як інформує портал PrоmPolitInform, про це повідомила пресслужба
У Метінвест Ахметова проводять обшуки. БЕБ говорить про збитки державі на 18 млрд
У «Метінвест» заявляють, що на гірничо-збагачувальних підприємствах компанії у Кривому Розі представники правоохоронних органів проводять слідчі дії. Про це компанія повідомляє у Фейсбуці, передає портал PrоmPolitInform. Як наголошують у компанії, «вилучається комп’ютерна техніка, чиниться тиск
Податкову міліцію ліквідовано, Фіскальна служба – у процесі
Підрозділ податкової міліції Державної фіскальної служби з 24 листопада було ліквідовано, сама служба досі у процесі. Про це повідомило Міністерство фінансів у відповідь на запит Економічної правди, передає портал PrоmPolitInform. Так, із набуттям чинності розпорядження уряду про
